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经初步审讯掌握

* 来源 :http://www.tuniu888.cn * 作者 : 陕西省铜川市幢科馁贸易有限公司 - www.tuniu888.cn * 发表时间 : 2020-05-05 06:58

广东惠州市惠阳区警方11日向媒体通报,近日在韶关市新丰县警方的协助之下,成功侦破一个涉18省市的特大网络诈骗团伙,一举抓获12名嫌疑人。

警方称,今年4月17日,惠阳区公安分局刑侦大队接事主任先生报案称:其在“有缘网”上结识一化名为“陈莉”的女子,随后该女子以处对象为由多次要求购买物品,并先后让其通过银行转账等方式汇款共计4万元到一名自称是龙利波的花店老板处,接着二人便杳无音信。

因嫌疑人与受害人接触过程中,均是以发信息、打电话等方式联系,并未见过面,专案民警决定从“聊天软件”着手切入。一方面调取嫌疑人银行卡的交易记录及流水账、电话清单、聊天记录等多项信息近十余万条进行比对碰撞;另一方在“有缘网”上注册账号,主动出击吸引嫌疑人的注意。通过追踪嫌疑人取款位置、排查手机号码基站信息,民警发现嫌疑人在韶关市活动的可能性极大;并根据情报掌握到其中一名嫌疑人为赵某兵。为尽快锁定该团伙的落脚点,专案民警分组多次前往新丰县,采取跟踪监视、蹲坑守候等手段对嫌疑人展开秘密调查。在市局有关部门的大力支持下,经过4个月的长线经营,民警最终全面掌握该团伙主要成员的活动时间、轨迹、社会关系等主要信息。

经初步审讯掌握,嫌疑人通过“有缘网”等网络交友软件,挑选大龄未婚、离异或感情受挫的男子为对象,只聊天不见面,并以婚恋需购买物品为诱饵多次让受害人通过银行转账等方式汇款,钱到手后便人间蒸发;经初步调查掌握的受害者有54人,分布上海、西藏、浙江、湖南、江西等18个省市,查获涉案银行卡20余张、作案工具电脑及手机一批。

8月26日上午,收网时机成熟,专案组民警在新丰县当地警方的协助下兵分五路,分别抓获赵某兵(男,36岁)、潘某梅(女,36岁)、潘某辉(男,32岁)、陈某燕(女,29岁)、陈某剑(男,29岁)、刘某娜(女,25岁)、潘某生(男,32岁)、罗某(男,32岁,均为新丰县人)等8名嫌疑人。

民警分析发现近期辖区发生的多宗网络诈骗案件中,嫌疑人均是通过网络交友软件结识受害人,再以婚恋为由骗取受害人钱财,作案伎俩相似,极有可能是同一团伙成员。因涉案价值较高,社会影响恶劣,警方成立专案组全力侦办,网安大队等配侦部门全力协助。为进一步扩大线索来源,专案民警通过细致梳理相关案件,寻找其他受害人进行调查取证。

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